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關于召開平頂山銀行2018年度股東大會的通知

彩霸王综合 www.jqhdo.icu 各位股東:
       根據本行股東大會議事規則,經本行第四屆董事會第一次會議研究,擬定于2019年3月31日(星期日)上午9時30分在本行綜合辦公樓(平頂山市湛河區姚電大道7號)五樓會議室召開平頂山銀行2018年度股東大會。
        一、會議議程
       (一)聽取《平頂山銀保監分局2018年對本行監管意見及本行整改情況的報告》;
       (二)聽取《平頂山銀行2018年關聯交易專項報告》;
       (三)審議《平頂山銀行董事會2018年工作報告》;
       (四)審議《平頂山銀行監事會2018年工作報告》;
       (五)審議《平頂山銀行2018年預算執行情況報告》;
       (六)審議《平頂山銀行2018年利潤分配方案》;
       (七)審議《平頂山銀行2019年預算方案》;
       (八)審議《平頂山銀行2019年資產購置、處置和核銷事項》的議案;
       (九)審議《修改平頂山銀行章程》的議案;
       (十)審議《接受徐金武辭去平頂山銀行第四屆董事會執行董事職務》的議案;
       (十一)審議《選舉范大路為平頂山銀行第四屆董事會執行董事》的議案;
       (十二)審議《選舉王洪亮為平頂山銀行第四屆董事會執行董事》的議案;
       (十三)審議《平頂山銀行董事、監事薪酬制度》的議案;
       (十四)審議《平頂山銀行董事會議事規則》的議案;
       (十五)審議《平頂山銀行限制股權質押比例達到或超過50%股東的表決權有關事項》的議案。
        二、會議要求
       (一)企業法人股東法定代表人親自出席的,需持法定代表人身份證原件及復印件、營業執照副本復印件參加會議;企業法人股東委托代理人出席的,需持加蓋該企業法人公章和經法定代表人簽章的《授權委托書》(附件1)、營業執照副本復印件、受托人身份證原件及復印件參加會議(凡復印件,均需加蓋公司公章)。
      (二)自然人股東親自出席的,應持本人身份證原件和復印件參加會議;自然人股東委托他人出席的,受托人需持委托人身份證復印件及經委托人簽字的《授權委托書》(附件2)、受托人身份證原件和復印件參加會議。
      (三)請各股東于2019年3月31日上午9時前到達會場,并按要求交驗以上證件,經會務人員驗證后入場,按指定位置就坐。
      (四)股東委托代理人出席會議的,每名股東限委托1名人員出席。
        三、其他事項
        請各股東于2019年3月18日下午6時前將會議回執(企業法人股東見附件3、自然人股東見附件4)送達至本行董事會辦公室。
 
        聯系人:平頂山銀行董事會辦公室
                       王小冰(15037522216) 劉偉(15038883799)
       電話:0375-2905303   0375-2956682
       地址:平頂山市湛河區姚電大道7號
       本行股東如需了解本次股東大會的具體內容和有關情況,請與本行聯系人聯系。
 
 

                      平頂山銀行股份有限公司董事會
                           二〇一九年三月十一日

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